"Здійснення аналізу клієнта та його діяльності: компанії-оболонки та підозрілі фінансові операції"

История: Департамент финансового мониторинга хочет проинформировать структурные подразделения о важных изменениях в соответствующих постановлениях НБУ.

Цель: сформировать осведомленность у сотрудников о своевременном выявлении компаний-оболочек и подозрительных финансовых операций с их стороны.